董事會

董事會組成與運作

董事會為悠遊卡公司最高治理單位，現運行之董事會共設立21席董事，由具有財金、法律、軟體系統、交通運具、通訊支付等專業背景之董事組成，藉由各領域專業之董事，期能促進悠遊卡公司的多元發展。董事會作為悠遊卡最高永續負責單位，每年度定期審閱本公司永續報告書，追蹤永續事務執行成效與目標。2022年度悠遊卡公司共召開9次董事會議，會議內容涵蓋經濟、環境及社會各面向議題。

董事會多元化及獨立性

董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，專業領域涵蓋金融領域、數位金融、支付領域、工程領域、交通領域、資訊科技等，並分別擁有豐富的財務、商務、市場行銷、產業科技等專業。董事會整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力。

董事會獨立性：

衡諸本公司現有董事會成員中，有5名女性董事、15名男性董事，並設有5席獨立董事，占整體董事席次比率約24%；董事之年齡區間，71~80 歲區間有1位，61~70 歲區間有4位，51~60 歲區間10位，41~50 歲區間4位，31~40 歲區間1位。本公司董事無兼任公司經理人，且董事間無超過半數之席次有二親等以內之親屬關係，全體董事符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定。